石建司发〔2017〕1号

公司各部门、各子公司：

为加强公司采购管理，进一步规范公司采购行为，提高采购效率，实现物有所值的采购目标。参照政府采购管理相关规定，结合公司实际，特制定本制度。望公司各部门、各子公司遵照执行。

    特此通知。

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2016年12月29日

石城县城投集团采购管理制度

第一章  总则

第一条  为加强公司采购管理，进一步规范公司采购行为，提高采购效率，实现物有所值的采购目标。参照政府采购管理相关规定，结合公司实际，制定本制度。 

第二条  公司使用国有资金或国有资金占主体的资金采购物品、工程和服务的行为，适用本制度。各子公司参照本制度另行制定采购管理制度（未制定前按本制度执行）。

政府采购工程以及工程建设有关的物品、服务，采用招标方式采购的，适用工程建设项目招标投标管理规定，依法不招标的，按本制度执行。

第三条  公司采购活动应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。

第四条  公司采购活动实行预算管理。

第二章  采购方式 

第五条  公司采购政府公建项目所需的物品、工程和服务按县政府采购办规定的程序组织实施采购，纳入县政府采购网监管平台管理。

第六条  公司采购政府公建项目所需以外的物品、工程和服务的采购参照《政府采购法》及其有关规定由公司委托招标代理机构组织采购，可以采取公开招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源、询价方式采购，采购方式参照省人民政府公布的采购限额标准进行确定（随省人民政府公布的标准同步调整）：

单项或批量采购金额80万元(含80万元)以上的采购项目委托采购代理机构采用公开招标方式组织实施。

单项或批量金额达到10万元(含10万元)以上80万元以下（不含80万元）的采购项目委托采购代理机构采取公开招标、竞争性谈判或竞争性磋商方式组织采购。

单项或批量金额10万元(不含10万元)以下的采用询价采购方式自行组织采购。

单项或批量金额达到10万元(含10万元)以上，因紧急项目或有特殊要求的服务、工程项目需采取单一来源方式采购的需报公司经理办公会确定。

第七条  采购人不得将应当以公开招标方式采购的物品或者服务化整为零或者以其他方式规避公开招标采购。

第三章  采购流程

第八条  采购申请。采购人填写《采购申请单》（见附件1），经子公司(或部门)经理审核，送分管领导、总经理、董事长批准，《采购申请单》由采购申请单位自存。

第九条  设定预算控制价。采购申请单经批准同意后，由采购申请人、造价部及其他相关子公司(或部门)抽选共3人以上的单数组成采购询价小组；询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价；采购询价小组根据询价结果结合建设部门公布的材料信息单价、项目概算及资金限额等情况提出采购标的预算控制价拟办意见，对拟办意见金额达5万元(含5万元)以上的报经理办公会审定预算控制价，对拟办意见金额未达5万元的报总经理、董事长审定预算控制价。

第十条  采购实施。对需纳入政府采购的按政府采购规定程序组织实施。对不需纳入政府采购的，预算控制价在采购限额标准以上的，由公司与招标代理机构签订书面的委托代理协议，招标代理机构在委托事项内开展采购活动；预算控制价在采购限额标准以下的，由采购经办人根据询价小组询价结果选择符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商报总经理或董事长批准后采购。

采购人采购合约总价不得突破采购标的预算控制价；采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的物品、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

第七条  采购的撤销。《采购申请单》经批准同意采购后因故须撤销采购时，由申请部门以书面方式呈原批准人后转送采购部门，必要时应先口头告知采购部门；采购部门接获通知后，立即停止采购；如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部门与原申请部门妥善处理善后事宜。

第十一条 合同管理与验收。采购人与供应商应当在成交确定之日起政策规定时限内，按照采购文件确定的事项签订采购合同，合同中须明确采购项目的规格型号、技术参数、采购数量、采购金额、售后服务、交货方式、违约责任、验收与付款等条款。

采购人或其委托的代理机构应当按照采购合同规定标准，对采购项目实施情况进行跟踪与验收。验收应当对各项技术、服务等要求的履约情况逐项验收，不得缺漏，并就验收结果出具验收意见。

验收发现供应商在履约中存在问题的，采购人应当按照合同的约定追究供应商的违约责任。

第十二条  档案管理。采购人对每项采购活动的采购文件须妥善保管，不得伪造、变更、隐匿或销毁。采购代理机构应当在采购活动完成后一个月内将采购文件（含录音录像资料）移交采购人保管，采购人也应主动及时向招标代理机构收集完整全部采购资料（含录音录像资料）。

采购文件包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标文件、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

第四章  监督检查

第十三条  采购人应尽职尽责、坚持原则、秉公办事、切实维护公司的利益；应廉洁自律、不谋私利，不得在采购过程中私下收受回扣或酬金。

第十四条  公司内审中心应当加强对采购活动的监督检查，及时查处采购违法违规行为。

第五章  附则

第十五条  本制度由综合管理部负责解释。 

第十六条  本制度自2017年1月1日起实施。

附件1

城投集团采购申请单

申购单位(章)：           申购时间：             单位：元

注：1、此表一式两份，申报单位、采购管理部门各一份。

2、采购单位在报送本表前，务必做好市场调查，提供真实可行的预算控制价。

附件1

城投集团采购申请单

申购单位(章)：           申购时间：             单位：元

注：1、此表一式两份，申报单位、采购管理部门各一份。

2、采购单位在报送本表前，务必做好市场调查，提供真实可行的预算控制价。